公司新聞
新光圓成第四屆董事會第七次會議召開
來源：本站 作者：govland 發(fā)布時(shí)間：2017-01-05 13:35 閱讀次數(shù)：9416
(董事會辦公室報(bào)道)2016年12月21日，公司以通訊方式召開第四屆董事會第七次會議。會議由董事長周曉光女士主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真的討論，以投票表決的方式通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于聘任宋建波為公司獨(dú)立董事的議案》
經(jīng)公司董事會提名委員會考察，提名宋建波女士作為獨(dú)立董事候選人。本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會審議。獨(dú)立董事候選人將在其任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交股東大會選舉。
二、審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會的議案》
公司決定于2017年1月6日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2017年第一次臨時(shí)股東大會。
